第五屆董事會第四十五次會議決議公告

證券代碼：300388  證券簡稱：國禎環(huán)保公告  編號：2015-120

安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 第五屆董事會第四十五次會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

      安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四十五次會議（以下簡稱“本次會議”）于2015年10月15日在公司三樓會議室以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開，本次會議由董事長李煒先生主持，應參與表決董事11人實際表決董事11人，公司部分監(jiān)事、高管列席了會議。本次會議通知于2015年10月9日以電話、郵件以及當面送達的方式向全體董事發(fā)出，會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法、有效。經(jīng)董事認真審議，通過如下決議：一、審議通過《關于收購挪威Goodtech Environment AS公司100%股權的議案》同意公司以44,370,772挪威克朗（約合人民幣3,472.9萬元）協(xié)議受讓挪威Goodtech Environment AS公司100%股權。具體內容詳見巨潮資訊網(wǎng)上的公司公告（2015-119號）。表決結果：11票贊成；0票反對；0票棄權。

       特此公告。

安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司董事會

二〇一五年十月十五日